金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么... 一是作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明；二是可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据；三是为违反犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供证据。根据我国法律规定，金融机构在业务过程中必须履行三项主要义务：第一，客户身份识别义务。证券公司必须保证客户及其资料的真实、完整、一致；第二，保存客户身份资料与交易资料的义务。金融机构在履行反...